We streven naar maatschappelijk en open ondernemen en hanteren een zorgvuldige bedrijfsvoering. De directie handelt integer en transparant en er is goed intern toezicht op dat handelen en het afleggen van verantwoording daarover. ‘Good governance’ is hierbij een sleutelbegrip en is essentieel voor het vertrouwen van de maatschappij in de corporaties. Bij de beleidsvoorbereiding, beleidsvorming, beleidsuitvoering en beleidsverantwoording volgen we de regels van ‘good governance’. Dat betekent onder andere dat wij ons houden aan de Governancecode Woningcorporaties. De Governancecode is een kader voor corporaties voor goed bestuur en toezicht. Hierin hebben corporaties normen en waarden vastgelegd waaraan zij zich houden en waarop ze getoetst worden. Onder andere bepalingen over integriteit, transparantie, competenties, voorbeeldgedrag, maatschappelijke verbondenheid en risicobeheersing.

De internal auditor voert ieder jaar een scan uit op de naleving van de Governancecode door medewerkers, directie en RvC. De check is uitgevoerd op basis van een self-assessment door de afdeling Directiezaken, interviews met enkele managers en het beoordeling van documenten. Hieruit blijkt dat we in 2023 aan alle bepalingen voldoende invulling hebben gegeven.

Naar aanleiding van een uitzending van Nieuwsuur over vastgoedbezit (en het verhuren daarvan) bij bestuurders en commissarissen van corporaties, hebben we het vastgoedbezit van de RvC, de leden van het Directieoverleg en van de medewerkers geïnventariseerd en vastgelegd. Meer hierover is te lezen in de paragraaf ‘integriteit’. 

Het directieoverleg

Het directieoverleg bestond in 2023 uit de directievoorzitter, tevens bestuurder, Henk Peter Kip, aangevuld met 8 managers. De directievoorzitter is verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt bij Woonin. Besluiten worden door de directievoorzitter genomen in het directieoverleg. De aan het directieoverleg deelnemende managers zorgen voor inspraak en tegenspraak zodat de directie een overwogen besluit kan nemen.

Werkwijze en verantwoordelijkheid

De werkwijze en verantwoordelijkheden van de directie hebben we beschreven in het Directiereglement. Hierin is onder andere het besluitvormingsproces opgenomen. In het directieoverleg kan de directievoorzitter alleen een besluit nemen als het besluit wordt ondersteund door minimaal 4 van de 8 managers in het directieoverleg. In het directiereglement is ook opgenomen hoe vervanging van de directievoorzitter is geregeld.

De directie is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, de financiering, het beleid, de resultaten en de continuïteit van Woonin. De strategie en doelstellingen zijn vastgelegd in ons ondernemingsplan Eropaf!.

De directie is verder verantwoordelijk voor de beheersing van de risico’s en voor de naleving van wet- en regelgeving. Onze volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstelling en de belangen van onze stakeholders staan hierbij voorop.

In de statuten en het directiereglement staat welke besluiten de directie mag nemen met/zonder voorafgaande goedkeuring door de Raad van Commissarissen. De directie legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Hiervoor verschaft de directie de RvC de benodigde informatie en bespreekt onder andere de manier waarop de interne controle en beheersing zijn ingericht.

Het directiereglement is te vinden op onze website.

Nevenfuncties en tegenstrijdige belangen

In onze statuten staat welke functies strijdig zijn met die van directeur. Henk Peter Kip vervulde de volgende nevenfuncties in 2023:

• lid Raad van Toezicht Dichterbij (vanaf 31 maart 2020)
• lid Algemeen Bestuur Aedes (vanaf 1 november 2020)

De directie moet (iedere schijn van) belangenverstrengeling vermijden. De directie heeft in 2023 geen transacties uitgevoerd waarbij sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling. Ook ontplooit de directie geen activiteiten die concurreren met de belangen van Woonin. Henk Peter Kip heeft geen vastgoed in bezit waarbij zich een onwenselijke situatie zou kunnen voordoen vanwege (de schijn van) belangenverstrengeling.

De directie neemt geen schenkingen aan van Woonin of van relaties en verschaft derden ook geen voordelen op kosten van Woonin.

Soft controls

Over de zogenaamde ‘soft controls’ uit de Governancecode, zoals de voorbeeldfunctie van de directie, de bijdrage van de directie aan een integere en open cultuur bij Woonin, een kritische en open geest, durf, onafhankelijk denken, samenwerkingsbereidheid, oog en respect voor elkaars rollen, heeft de remuneratiecommissie prestatieafspraken gemaakt met Henk Peter Kip. Ze zijn daarom regelmatig onderwerp van gesprek geweest tussen de hem en de Raad van Commissarissen / Remuneratiecommissie.

De directievoorzitter is zich ervan bewust dat zijn gedrag van invloed is op het functioneren en de reputatie van Woonin en de hele sector. Het aspect ‘voorbeeldfunctie’ is dan ook een belangrijk onderdeel van het introductieprogramma voor nieuwe directieleden en commissarissen.

Bezoldiging van de directie

De Raad van Commissarissen stelt de bezoldiging van leden van de directie vast. De bezoldiging van de directie valt binnen het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de bijbehorende sectorale regeling.

De directie krijgt alleen een vast inkomen en geen variabel deel op basis van prestaties. De directie kan geen persoonlijke leningen afsluiten bij Woonin. Ook ontvangt zij geen financiële garanties of andere financiële voordelen.

Het bezoldigingsbeleid van de directie staat op onze website.

Permanente educatie (PE)

In de Governancecode is opgenomen dat bestuurders van woningcorporaties in 3 jaar tijd 108 PE-punten moeten halen. Henk Peter Kip heeft dit behaald met een stand van 123 punten eind 2023.